Cronaca

Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide

Pubblicato

10 mesi fa

13 Marzo 2025

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall’Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’AML Package, approvato nel 2024, introduce un quadro normativo più armonizzato tra i Paesi membri, rafforzando la trasparenza e il controllo sui flussi finanziari.
Uno dei punti centrali della riforma è la creazione dell’Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA), con sede a Francoforte, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l’attuazione delle norme nei vari Stati membri. L’AMLA potrà intervenire direttamente su soggetti considerati ad alto rischio e garantirà maggiore uniformità nella gestione delle informazioni finanziarie e nell’imposizione di sanzioni.
Tra le principali novità, il pacchetto prevede la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi, rendendo più stringenti i criteri per identificare le persone fisiche che esercitano il controllo su una società. Le nuove disposizioni richiedono che anche i soggetti giuridici stranieri che operano nell’UE comunichino i propri asset, garantendo così una maggiore trasparenza finanziaria.
Questo nuovo assetto normativo avrà un impatto rilevante su molte realtà economiche, tra cui quelle operanti nei settori delle criptovalute, del crowdfunding e dei beni di lusso. Le misure introdotte mirano a prevenire operazioni illecite e a proteggere l’integrità del sistema finanziario europeo.
In un panorama così regolamentato, la normativa antiriciclaggio diventa un aspetto centrale per le aziende che vogliono operare in sicurezza e con competitività. Tra le realtà di spicco in questo settore si distingue Daniele Pescara Consultancy, Studio multidisciplinare specializzato nella consulenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Grazie a un team di oltre 40 professionisti tra cui avvocati d’affari, commercialisti e fiscalisti internazionali, lo Studio interviene direttamente all’interno delle aziende, analizzandone la struttura e individuando le reali necessità operative e fiscali, contribuendo al rispetto delle nuove disposizioni normative, trasformando gli obblighi in un’opportunità di crescita e consolidamento della reputazione aziendale. Le riforme introdotte dall’UE sottolineano la necessità di un impegno continuo nella lotta al riciclaggio e alla criminalità finanziaria. Il ruolo di professionisti specializzati diventa sempre più centrale per garantire un ambiente economico trasparente e sicuro, in cui le imprese possano operare in modo sostenibile e conforme alle normative internazionali. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Daniele Pescara Consultancy
-foto ufficio stampa Daniele Pescara Consultancy –
(ITALPRESS).

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Cronaca

Von der Leyen “Ue al fianco iraniani che chiedono libertà”

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26 minuti fa

10 Gennaio 2026

Redazione

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le strade di Teheran e delle città di tutto il mondo risuonano dei passi delle donne e degli uomini iraniani che chiedono libertà. Libertà di parlare, di riunirsi, di viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L’Europa li sostiene pienamente”. Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che aggiunge: “Condanniamo senza esitazioni la violenta repressione di queste legittime manifestazioni”. “I responsabili saranno ricordati dalla parte sbagliata della storia – sottolinea – Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti imprigionati. Chiediamo il ripristino del pieno accesso a Internet. E chiediamo il rispetto dei diritti fondamentali”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Cronaca

La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all’Olimpico

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2 ore fa

10 Gennaio 2026

Redazione

ROMA (ITALPRESS) – La Roma piega all’Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. 2-0 per i giallorossi, che si prendono i tre punti con un secondo tempo di ottimo livello. La squadra di Gasperini riesce a sbrigliare la matassa al 77′ con Manu Konè e a prendere il largo con Soulè al 79′. Secondo successo consecutivo per la Roma, che sale virtualmente al terzo posto in classifica con 39 punti superando il Napoli, quarto a 38 con due partite in più da giocare. Secondo ko in fila per il Sassuolo, che resta fermo in 12^ piazza con 23 punti. Nella prossima giornata i giallorossi saranno in trasferta a Torino (18 gennaio ore 18.00) contro i granata di Baroni, avversari dei capitolini anche in Coppa Italia in settimana (13 gennaio ore 21.00). Il Sassuolo sarà ospite del Napoli il 17 gennaio (ore 18.00) al Maradona. Buon avvio dei giallorossi con Dybala che, dopo una combinazione con Soulè, scalda i guantoni di Muric con un sinistro a giro dopo cinque minuti. Al 15′ il Sassuolo sfiora il vantaggio: imbucata di Lipani, che lancia I.Konè verso la porta, ma Svilar sbarra la strada al canadese con una grande uscita bassa. Neroverdi nuovamente pericolosi con Fadera, che al 24′ impegna Svilar con destro sul primo palo. In chiusura di primo tempo Gasperini perde Ferguson per un problema alla parte bassa della schiena ed è costretto a sostituire l’irlandese 39′ per El Shaarawy. Nella seconda frazione la Roma parte con un altro piglio e va vicina all’1-0 al 53′ con Tsimikas, che si divora la rete del vantaggio da pochi passi dopo una conclusione di El Shaarawy respinta da Muric. Continua il pressing giallorosso e al 77′ è Manu Konè a portare in vantaggio i padroni di casa: cross di Soulè dalla sinistra che trova in area il centrocampista francese pronto per colpire di testa e battere Muric. Si aprono gli spazi e Soulè trova il raddoppio al 79′: l’argentino batte Muric dal limite dell’area arrivando in corsa sullo scarico di Ghilardi. Nel finale gestione della Roma, che si prende con merito i tre punti con un grande secondo tempo.
– Foto Image –
(ITALPRESS).

Cronaca

Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

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2 ore fa

10 Gennaio 2026

Redazione

ROMA (ITALPRESS) – “L’Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).