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Cronaca

Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide

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ROMA (ITALPRESS) – Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall’Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’AML Package, approvato nel 2024, introduce un quadro normativo più armonizzato tra i Paesi membri, rafforzando la trasparenza e il controllo sui flussi finanziari.
Uno dei punti centrali della riforma è la creazione dell’Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA), con sede a Francoforte, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l’attuazione delle norme nei vari Stati membri. L’AMLA potrà intervenire direttamente su soggetti considerati ad alto rischio e garantirà maggiore uniformità nella gestione delle informazioni finanziarie e nell’imposizione di sanzioni.
Tra le principali novità, il pacchetto prevede la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi, rendendo più stringenti i criteri per identificare le persone fisiche che esercitano il controllo su una società. Le nuove disposizioni richiedono che anche i soggetti giuridici stranieri che operano nell’UE comunichino i propri asset, garantendo così una maggiore trasparenza finanziaria.
Questo nuovo assetto normativo avrà un impatto rilevante su molte realtà economiche, tra cui quelle operanti nei settori delle criptovalute, del crowdfunding e dei beni di lusso. Le misure introdotte mirano a prevenire operazioni illecite e a proteggere l’integrità del sistema finanziario europeo.
In un panorama così regolamentato, la normativa antiriciclaggio diventa un aspetto centrale per le aziende che vogliono operare in sicurezza e con competitività. Tra le realtà di spicco in questo settore si distingue Daniele Pescara Consultancy, Studio multidisciplinare specializzato nella consulenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Grazie a un team di oltre 40 professionisti tra cui avvocati d’affari, commercialisti e fiscalisti internazionali, lo Studio interviene direttamente all’interno delle aziende, analizzandone la struttura e individuando le reali necessità operative e fiscali, contribuendo al rispetto delle nuove disposizioni normative, trasformando gli obblighi in un’opportunità di crescita e consolidamento della reputazione aziendale. Le riforme introdotte dall’UE sottolineano la necessità di un impegno continuo nella lotta al riciclaggio e alla criminalità finanziaria. Il ruolo di professionisti specializzati diventa sempre più centrale per garantire un ambiente economico trasparente e sicuro, in cui le imprese possano operare in modo sostenibile e conforme alle normative internazionali. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Daniele Pescara Consultancy
-foto ufficio stampa Daniele Pescara Consultancy –
(ITALPRESS).

Cronaca

Discarica abusiva di 300 mq a Ischia, sequestri e denunce

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ISCHIA (ITALPRESS) – Nuovo colpo ai reati ambientali sull’Isola Verde. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato e sequestrata una discarica abusiva di 300 metri quadrati nel comune di Forio, utilizzata come sito di stoccaggio illegale per scarti dell’edilizia.

L’operazione è scattata quando i baschi verdi della Compagnia di Ischia, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato due automezzi pesanti mentre manovravano in un’area isolata per scaricare materiali da demolizione. I finanzieri hanno bloccato i mezzi ancora con i cassoni sollevati. Il titolare della ditta, presente sul posto, non è stato in grado di esibire alcun formulario. Sversati oltre 860 metri cubi di rifiuti speciali su suolo vegetale privo di protezione.

Oltre al disastro ambientale e alla violazione del vincolo paesaggistico che tutela l’intera isola, le Fiamme Gialle hanno accertato che uno dei conducenti lavorava completamente “in nero”, privo di regolare contratto. Sequestrata un’area di 300 mq e due autocarri; denunciato il legale rappresentante dell’impresa edile; contestate violazioni al Testo Unico Ambientale e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

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Cronaca

Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit ko

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ROMA (ITALPRESS) – Otto partite di regular season di Nba nella notte italiana tra giovedì e venerdì. I Miami Heat di Simone Fontecchio vincono in casa di Chicago. Oklahoma e Detroit cadono a Minneapolis e Phoenix. Houston passa sul parquet di Atlanta e Denver piega Brooklyn. Dallas ko a Charlotte nonostante un Cooper Flagg storico.

Miami vince in casa di Chicago 116-113. Heat che mandano sette giocatori in doppia cifra con Norman Powell top scorer (21 punti) e Bam Adebayo in doppia doppia (20 punti+12 rimbalzi). Serata storta al tiro per Simone Fontecchio, che in 18 minuti in campo chiude con 0 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. Denver batte Brooklyn sul suo parquet 107-103. I 27 punti per Jamal Murray e i 25 in uscita dalla panchina di Tim Hardaway Jr neutralizzano i 38 punti con 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. Oklahoma cade a Minneapolis. 123-111 per i Timberwolves, che mettono in fila il terzo successo. 26 punti per Anthony Edwards e 21 per Jaden McDaniels, mentre ai Thunder non bastano i 30 punti+6 rimbalzi+8 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Detroit ko a Phoenix 114-96. Suns trascinati da un Dillon Brooks da 40 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 33 minuti in campo.

Nonostante un Cooper Flagg storico, Dallas si arrende sul suo parquet contro Charlotte. Il rookie mette a referto il career high di 49 punti, a cui aggiunge 10 rimbalzi e 3 assist, ma gli Hornets la spuntano 123-121 con Kon Knueppel che risponde con 34 punti e 4 rimbalzi. LaMelo Ball e Brandon Miller portano rispettivamente 22 e 23 punti e Charlotte trova il quinto successo in fila. Houston corsara ad Atlanta. I Rockets dominano 104-86: Kevin Durant c’è e chiude con 31 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Hawks che vedono interrompersi la serie positiva di quattro partite. Assente Giannis Antetokounmpo, tra infortuni e mercato, Milwaukee cede 109-99 a Washington. Sponda Wizards bene Kyshawn George con 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Philadelphia la spunta 113-111 su Sacramento. Il duo Maxey-Embiid combina 77 punti (40+37), Schroder-DeRozan e LaVine rispondono con 66 punti in tre, ma i 76ers la vincono con il canestro a due secondi dalla fine del numero 0.

– Foto Image –

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Cronaca

Istigazione all’odio razziale, due indagati a Palermo

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PALERMO (ITALPRESS) – Volevano diffondere odio antisemita sul web, ma temevano le conseguenze legali, tanto da chiedere “consiglio” all’intelligenza artificiale. E’ quanto emerso dall’indagine della Polizia di Stato di Palermo che ha portato alla denuncia di due persone per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L’inchiesta, nata dal monitoraggio dei contenuti offensivi e minacciosi nei confronti della comunità ebraica pubblicati sul social media X, ha visto la DIGOS eseguire perquisizioni informatiche sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Dall’analisi degli smartphone è emerso un particolare inedito: uno degli indagati aveva interrogato Meta AI, l’assistente di WhatsApp, per verificare la rilevanza penale dei propri messaggi. Le perquisizioni hanno inoltre svelato l’adesione di uno degli indagati a circuiti di estrema destra su Telegram, dove venivano condivisi contenuti radicali. Oltre ai reati di discriminazione, ai due viene contestato anche il reato di minaccia. Tutto il materiale informatico è ora al vaglio della Polizia Postale per ricostruire la rete di contatti

– Foto: Polizia di Stato –

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